栏目导航

本港台现场报码室

您的位置: 现场报码现场开奖 > 本港台现场报码室 >

淮南:侦破民族资产解冻案冻结资金3400万

时间:2019-09-16

  “民族资产解冻骗局”起源于上世纪80年代初,一批人打着国家、民族旗号,以所谓的“民族资产”需要解冻为名,宣称交纳一定启动费用便可获得巨额报酬。近年来,假借时下精准扶贫等热点政策名义,借助互联网社交工具、金融工具,民族资产解冻诈骗就像插上了翅膀,逐渐成为一种集返利、传销、诈骗为一体的混合型犯罪,花样翻新,各种组织、项目层出不穷。

  这类骗局虽然被称为“民族资产解冻骗局”,但实际上它的形式是多种多样的,主要特征是犯罪分子伪造国家机关公文,制作虚假证件,以“历史资产”、“精准扶贫”、“慈善帮扶”,新疆城建(集团)股份有限公司2008年度报告摘要[ 2019-09-14 ]。甚至“军民融合”为名义,引诱群众受骗上当,骗取钱财,影响非常恶劣,损失极其巨大。

  近年来,安徽公安高度关注民族资产解冻类诈骗犯罪活动,向此类犯罪发起凌厉攻势,连续侦破多起类似案件。

  今年“云剑”专项行动开展以来,淮南市公安局根据公安部、省公安厅下发线索,发现淮南市辖区女子步某某从事“民族资产解冻类”诈骗活动,警方立即成立专案组开展侦查。经查:2016年以来,步某某伙同其子夏某打着“中国梦”的旗号,利用微信平台宣称缴纳几十至上千元不等的报名费,就可以获得几千万元的高额回报,在全国范围内大肆发展会员。

  专案组围绕资金流和信息流进行顺线追踪,发现步某某只是该诈骗项目的底层嫌疑人,她收取会费后扣除部分提成再层层上交。经研判分析,上线分布在广西、黑龙江等地,最终的幕后组织者在山西太原,他们收到下线转账后进行大量提现,用于购买房产、车辆以及个人挥霍。

  经一个多月的缜密侦查,明确了该团伙的组织架构以及犯罪嫌疑人身份信息,专案组认为时机已经成熟,决定对该团伙进行收网。2019年6月8日,专案组赶赴山西、广西、黑龙江等地对犯罪嫌疑人开展同步抓捕。截至目前,共抓获犯罪嫌疑人18名,收缴涉案赃款2500余万元,冻结资金3400余万元,查封房产6套,扣押车辆5辆以及大量的作案工具。

  公安机关提醒广大群众,凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的,让你交钱的,不管钱多钱少,都是诈骗;凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万元甚至数百万元的各类基金会、项目、APP,均是诈骗,广大人民群众要做到“不信、不传、不参与”。



友情链接:

Copyright 2018-2021 现场报码现场开奖 版权所有,未经授权,禁止转载。

香港六合开奖结果直播| 香港马会开奖搅珠现场| 平特论坛| 金光佛论坛挂牌一肖| www.271177.com| 168开奖现场直播开奖记录109期| 九龙图库香港红姐图库| 博彩网| www.872873.com| 4887铁算盘王中王| 2017年天线线宝宝中特| 六合助手|